山东港岳航电集团股份有限公司(以下简称：公司)于2008年4 月20 日在泰安公司会议室召开了2008 年第一次临时股东大会，出席本次大会的股东(或股东代理人)共10 人，代表公司股份12355.5561 万股，占公司股本总额52.32 %；公司董事、监事及公司聘请的律师参加了会议，会议由公司董事长李培合先生主持，本次股东大会符合《公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定。

　　会议以投票表决的方式审议通过如下事项：

　　董事会提交的关于聘任万隆会计师事务所的议案未通过。不同意票7 票，代表股份10153.1658 万股，占出席会议有效表决票的82.17 %，同意票3 票，代表股份2202.3903 股，占出席会议有效表决票的17.83%，弃权票0 票，代表股份0 股，占出席会议有效表决票的0%。

　　特此公告：

　　山东港岳航电集团股份有限公司

　　二OO 八年四月二十日

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