山东港岳航电集团股份有限公司2008 年第五次董事会决议公告

　　山东港岳航电集团股份有限公司于2008 年8 月15 日在本公司会议室召开第五次董事会会议，会议应到董事5 名，实到

　　5 名，会议审议并通过了如下决议：

　　审议通过了《2008 年半年度报告》和《2008 年半年度报告摘要》，本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准

　　确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

　　特此公告。

　　山东港岳永昌集团股份有限公司

　　董事会

　　二00 八年八月十五日