长白计算机股份有限公司董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　长白计算机股份有限公司董事会第三次会议于2008 年8 月20日在沈阳市三好街55 号沈阳信息产业大厦16 楼会议室召开。会议应到董事7 人，实到5 人，列席监事3 人。会议由董事长崔岩先生主持，会议召开符合《公司法》、及《公司章程》的规定。经认真审议后与会董事一致通过了如下议案：

　　审议通过公司《2008 年半年度报告》

　　长白计算机股份有限公司董事会

　　二〇〇八年八月二十日