鞍山第一工程机械股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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　　鞍山第一工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2008 年8月29 日上午九时在公司201会议室召开，会议应到董事5名， 实到董事5名。 会议由董事长孔祥维主持， 符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：以5 票同意、0 票反对，审议通过《2008年半年度报告》。

　　特此公告。

　　鞍山第一工程机械股份有限公司董事会

　　二00八年八月二十九日