第五届监事会 2008 年第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　沈阳特种环保设备制造股份有限公司第五届监事会2008 年第一次会议于2008年8月30日在深圳市福田区圣廷苑酒店世纪楼四楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席石剑鸣主持，与会监事经认真研究讨论，

　　以书面表决的方式全票通过《关于变更公司监事的议案》同意公司监事戴春年先生辞去公司监事职务。 公司监事会对戴春年先生任职期间的工作表示感谢， 同时提名卢景亮先生为公司监事候选人，该议案提交股东大会审议

　　特此公告

　　沈阳特种环保设备制造股份有限公司监事会

　　二零零八年八月三十日