文章标签：股东大会 决议

文章摘要：山东港岳航电集团股份有限公司(以下简称：公司)于 2008年9 月6 日在泰安公司会议室召开了2008 年第三次临时股东大会，出席本次大会的股东(或股东代理人)共 9 人，代表公司股份12926.52 万股，占公司股本总额 52.61 %；公司董事、监事及公司聘请的律师参加了会议，会议由公司董事长李培合先生主持，本次股东大会符合《公司法》 、公司《章程》及有关法律法规的规定。1.董事会提交的关于免去原董事克永军先生职务,新增加李培顺先生、赵兴成先生、尹亮先生为公司董事候选人已通过。的0%， 弃权票0 票， 代表股份0 万股， 占出席会议有效表决票的0%。2.董事会提交的修改公司章程第一章第六条、 第五章第二节第九十二条已通过。

　　山东港岳航电集团股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会决议

　　山东港岳航电集团股份有限公司(以下简称：公司)于 2008年9 月6 日在泰安公司会议室召开了2008 年第三次临时股东大会，出席本次大会的股东(或股东代理人)共 9 人，代表公司股份12926.52 万股，占公司股本总额 52.61 %；公司董事、监事及公司聘请的律师参加了会议，会议由公司董事长李培合先生主持，本次股东大会符合《公司法》 、公司《章程》及有关法律法规的规定。会议以投票表决的方式审议通过如下事项：

　　1.董事会提交的关于免去原董事克永军先生职务,新增加李培顺先生、赵兴成先生、尹亮先生为公司董事候选人已通过。 同意票 9 票，代表股份 12926.52 万股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0 票，代表股份0 万股，占出席会议有效决票

　　的0%， 弃权票0 票， 代表股份0 万股， 占出席会议有效表决票的0%。

　　2.董事会提交的修改公司章程第一章第六条、 第五章第二节第九十二条已通过。 同意票 9 票，代表股份 12926.52 万股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0 票，代表股份0 万股，占出席会议有效表决票的0%， 弃权票0 票， 代表股份0 万股， 占出席会议有效表决票的0%。

　　特此决议：

　　山东港岳航电集团股份有限公司

　　二OO八年九月六日

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